助力防范化解金融风险，浦东检察院发布五年金融检察白皮书
- 来源：周到上海
- 时间：2023-07-28 22:26:53
7月28日，浦东新区检察院发布《金融检察白皮书（2018-2022）》，通报五年来浦东新区金融犯罪变化趋势、案件办理基本情况及检察机关履职情况。
新类型金融犯罪案件不断出现
(资料图片)
2018年至2022年，浦东新区人民检察院共受理金融犯罪审查逮捕案件2359件3368人，审查起诉案件3046件4094人，案件数量呈先升后降的趋势。案件类型主要涉及破坏金融管理秩序类犯罪、金融诈骗类犯罪、扰乱市场秩序类犯罪、侵犯财产类犯罪四大类。其中，非法集资类案件包含非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等数量居于首位，其次是非法经营罪，再次是信用卡诈骗罪。
五年来，非法集资案件新情况新问题不断出现。私募基金领域非法集资案件大幅增加，犯罪手段不断翻新，网络传销型非法集资抬头。信贷领域逐渐成为金融犯罪多发地。非法经营证券期货类案件仍然高发，以非法经营境内外证券期货业务平台为代表的非法经营类案件及以“杀猪盘”为代表的网络诈骗犯罪常见多发。
在MC公司非法经营案中，实控人李某某在经营MC公司期间，委托某科技公司开发股票分仓交易软件，由客户缴纳一定数量保证金，MC公司提供1:3至1:10比例不等的配资款，使用分仓交易软件从事证券交易，从中赚取交易佣金及配资利息，最终相关责任人员以非法经营罪被判处有期徒刑十个月至三年不等。
而在“虚盘交易”模式的网络诈骗犯罪中，犯罪分子常常通过自行开设互联网交易平台，开发专用APP、微信公众号等进行虚假宣传，而投资人的入金其实不进入真实的证券期货市场，实际由犯罪分子控制使用。检察官特别提醒：“此类金融与网络交织的电信网络诈骗犯罪作为电信诈骗的升级版，在近年来也呈现了高发态势。”
找准检察履职“着力点”
防范化解金融风险
“金融犯罪案件的变化其实反映出在网络时代，网络金融犯罪问题凸显，金融违法犯罪活动波及面大、危害性强，但又更加隐蔽复杂，打击难度因此增大。”检察官表示，“这就是检察机关能动履职的‘着力点’。”
在过去的五年里，为应对金融犯罪案件的变化趋势，浦东检察院以更加主动的司法作为和服务融入引领区建设工作大局，有力打击各类金融犯罪，积极延伸检察办案效果，为有效打击和预防金融犯罪、优化营商环境、服务引领区建设提供更好的法治保障。
发挥“首例首效”作用，浦东检察院办理的私募基金领域两起案件被最高检列为涉私募基金非法集资犯罪挂牌督办案件；办理的陈某某利用虚拟货币洗钱案等入选最高检、人民银行联合发布的洗钱犯罪典型案例，并作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例被人民银行提供给国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）；办理的“6.7人伤黄牛骗保”系列保险诈骗案，有效解决案件证据审查和法律适用难题，依托行政、刑事、民事三个环节的有效衔接，清理整顿了盘踞多年的行业隐患；办理的借“虚拟币”“区块链”“元宇宙”等热门概念实施的新型金融犯罪，为司法理论的前瞻性研究提供指引等。
浦东检察院还落实重点领域风险防范工作，深度参与金融综合治理。先后开展车险行业、贷款中介专项整治、洗钱犯罪、养老诈骗专项打击等，在个案办理过程中同步发掘所涉行业典型性的监管漏洞、黑灰产问题，对于一些苗头性、倾向性的问题及时制发社会治理类检察建议，促使行业规范运营；探索数字赋能金融检察，通过构建数字化监督模型，以大数据碰撞的方式发现特定领域的类案线索，着力破解新型金融犯罪案件的难点堵点等。
此外，浦东检察院持续推动金融检察制度创新，突出金融检察专业化建设。在全国率先探索金融检察“四合一”综合履职。设立证券期货、银行保险等专业化办案组，办理一批全市乃至全国首例的期货对敲案、骗购外汇案等；完善行政执法与刑事司法的衔接机制，牵头与区法院、区公安分局、区金融局建立金融风险防控联席会议机制，重点打击新类型金融犯罪；依托办案与人民银行反洗钱部门建立会商研讨、数据共享等衔接机制，实现反洗钱工作常态化合作；牵头建立上海自贸区涉案企业合规第三方机制，吸纳金融领域人才加入专家智库，并通过异地委托机制成功办理了陕西某公司企业合规案等，帮助企业树立、构建合规经营理念和长效合规管控制度
来源：浦东发布
关键词：
精彩推送
助力防范化解金融风险，浦东检察院发布五年金融检察白皮书
头条 2023/07/28《我中国少年》| 金山岭长城脚下，唱响锦绣青春
生活 2023/07/28“西安新农人发展联盟”成立大会在西安举办
行业 2023/07/28“小破宋终于不破了！”时隔四年故事回归，《大宋少年志2》定档19日开播
观点 2023/07/28【青春主场】中国红！刚刚，中国体育代表团入场
国内 2023/07/28圆通速递：高度重视信息技术研发 AI技术已与部分业务场景深度融合
评论 2023/07/28【青春主场】成都大运会圣火入场，点燃主火炬塔！
国内 2023/07/28四档路飞图片_四档
热点 2023/07/28女足世界杯丨英格兰队1:0小胜丹麦队
观点 2023/07/28无短板轻薄全能折叠屏？小米MIX3 Fold已官宣，期待值颇高！
头条 2023/07/28武汉工程大学宣讲团走进鄂城古楼街道，17名专家教授开展“共同缔造”宣讲
行业 2023/07/287万亿创投基金迎来退出潮 S基金作用几何？
评论 2023/07/28如何打电话挪车 114如何打电话挪车
生活 2023/07/28力促营商环境再优化 张家港大新镇启动“三提三增”专项行动
热点 2023/07/28欧盟拒绝补贴乌克兰谷物出口
观点 2023/07/28青海：2023年普通高校招生本科一段（G、H、I段）及提前本科（B段）、本科专项（D、E段）征集志愿投档情况公告
教育 2023/07/28信誉楼百货集团杨振：自有品牌的“势与术”
要闻 2023/07/28【青春主场】戳视频，看成都第31届世界大学生夏季运动会开幕式精彩瞬间！
国内 2023/07/28传音控股季度净利暴涨80%
生活 2023/07/28中国春来(01969.HK)：河南商丘春来教育集团与中国银行南京分行订立战略合作协议
行业 2023/07/28电动自行车锂电池将有统一国家标准
评论 2023/07/28云南首站！STAAR Surgical 公司副总裁访问昆明爱尔眼科医院
头条 2023/07/28新技术、新装备、新产品 湖南省绿色制造体系建设推进会在长沙举行
娱乐 2023/07/28苏州16.38亿出让三宗涉宅地 总出让面积11.46万平方米
生活 2023/07/28煤炭行业：煤价上涨趋势有望持续，运费走低，进口量增加
行业 2023/07/28佳士科技上半年净利润同比增长28.04%
头条 2023/07/28今晚20点，开幕！带你抢先看现场！
观点 2023/07/282023年上海旅游节活动将全面回归线下
评论 2023/07/28《成都第31届世界大学生夏季运动会》纪念邮票暨首日封全国首发仪式在蓉举行
国内 2023/07/28【青春主场】开幕式上的座位包里都有啥？
国内 2023/07/28舰动力全球最落后？
评论 2023/07/28云南：2023年普通高校招生第五轮征集志愿将于7月28日至29日上午进行
教育 2023/07/28记者：拜仁高层今天没出现在伦敦，但有关凯恩的谈判仍在继续
头条 2023/07/28迷雾剧场升级 《隐秘的角落》杜比视界重制版上线
行业 2023/07/28商鞅最终被处死其中原因是什么
热点 2023/07/28山东省2023年艺术类专科批第1次志愿投档情况表
教育 2023/07/28三帝科技完成C轮超亿元融资 中科海创、成为资本领投
观点 2023/07/282023全国专精特新中小企业发展大会在杭举行
生活 2023/07/28最低490分！长沙市发布城区第三批普通高中录取控制线
娱乐 2023/07/28“手机壳中的爱马仕”CASETiFY华南首店入驻广州
要闻 2023/07/28为区域产融合发展增添新动能！西安沣东产业园与国家军民两用技术交易（陕西）中心签署战略合作协议
头条 2023/07/28天府融媒看大运丨大运会即将开幕 今天，他们把目光和镜头聚焦成都
国内 2023/07/2885000日元是多少人民币（8500日元相當於RMB多少元）
热点 2023/07/28机械化助力“双抢” 江西南昌科学种粮促丰收
生活 2023/07/28【青春主场】请上眼！成都大运会开幕式超美暖场秀
国内 2023/07/28李冰冰个人资料（李冰冰学过跳舞吗）
行业 2023/07/282023高校开源教育OpenHarmony师资培训落幕
观点 2023/07/28我国积极推进绿色税收制度体系建设成效显著 助力可持续发展
热点 2023/07/28郭台铭着迷彩服现身 否认怨国民党看他呒
评论 2023/07/28联商头条：罗森正式进入宿迁；上半年至少11家百货商场关店
要闻 2023/07/28充分发挥算力“发展加速器”作用
经济 2023/07/28海关助企抢抓“新三样”出口订单
生活 2023/07/28上半年全国新增减税降费及退税缓费9279亿元
头条 2023/07/28我国桥梁建设步伐加快 工程规模和技术水平达到世界领先
生活 2023/07/28迎峰度夏进入关键期 能源行业加大电力保供守护“清凉一夏”
经济 2023/07/28上半年实现利润总额约3.39万亿元 工业企业利润稳步恢复
经济 2023/07/28妈妈辅导作业崩溃扇孩子后扇自己
观点 2023/07/28对重点领域和薄弱环节支持力度持续加大——金融监管总局详解上半年金融支持实体经济成效
生活 2023/07/28【天府新视界】大运会遇上三星堆！超燃国风MV太安逸了
国内 2023/07/28党建引领法律援助手牵手！苏州相城黄桥街道开展法律援助宣传活动
生活 2023/07/28超3万名应届生入职比亚迪 王传福：以前很难招清华北大生 现在招不少
行业 2023/07/28拓展5g应用规模 数字技术将这样“赋能”实体产业
经济 2023/07/282023年重庆市普通高校招生信息表-本科批-首次征集
教育 2023/07/28女星穿裙子坐下没毛毯怎么办？关晓彤反应堪比教科书，教养装不来
头条 2023/07/28台风“杜苏芮”登陆 水利部启动水旱灾害防御Ⅲ级应急响应
评论 2023/07/28上半年国内旅游总人次同比增长超六成 文旅消费强劲复苏
经济 2023/07/28杨朔“诗化散文”新解
观点 2023/07/28医疗保险需要缴满多少年才可以享受退休？怎么报销？
行业 2023/07/28分享蛋糕仔的做法 ——奶香迷你蛋糕仔
生活 2023/07/28欧盟准备通过″团结通道″出口几乎所有乌克兰农产品
热点 2023/07/28最高2000元!湖南发放一批家电消费券，快来领
娱乐 2023/07/28Photoshop最新“扩图”玩法：对话交互，一键扩图，让想象力「无限拓展」
评论 2023/07/28大跌12%！“PDF第一股”突然被砸盘，此前涨超2倍
热点 2023/07/28官渡区快速高效处置淹积水 保障辖区人民生命财产安全
行业 2023/07/28电动福特ETourneoCourier揭晓还有ICETourneoCourier
观点 2023/07/28『乡村振兴』孙吴：开展田间产地检疫 确保种子繁育安全
评论 2023/07/286.68亿人！半年发放超500个版号，游戏回暖下用户创新高
头条 2023/07/28上半年中国新增减税降费及退税缓费9279亿元
生活 2023/07/28【MLP】龙马寻宝记·第十章·光与暗的最终抉择（大结局）
热点 2023/07/28亚世光电：公司产品应用范围较广，包含了非手机类的众多应用领域，可根据客户要求提供定制化产品设计方案
行业 2023/07/28“黑气瓶”集销毁 “安全气”进千家
生活 2023/07/28芭比为什么找她演？因为她是真芭比
头条 2023/07/28多彩暑假，“益”起出发！“公益FOLLOW ME”第二届青少年公益研学活动正式开营
观点 2023/07/28母亲贩毒儿子提供二维码收毒资
社会 2023/07/28庐山五老峰、三叠泉等景点停止对外开放
社会 2023/07/28联商网董事长庞小伟：商品力=信念+价值+传达
要闻 2023/07/28《长安三万里》火了 那些描写湖南的诗词惹人醉
评论 2023/07/28铜鼓县三都镇惊现海市蜃楼 好似水墨丹青入画来
社会 2023/07/28滴滴网约车保障车队再出发 高标准服务成都大运会
头条 2023/07/28陆家嘴上半年房地产租赁现金流入23.22亿元 同比增长35%
行业 2023/07/28全省首例！新干县完成县区级跨省远程异地主场评标
社会 2023/07/28龙建股份：子公司中标3.32亿元工程项目
生活 2023/07/282023年7月28日山西省碳酸钾价格最新行情预测
观点 2023/07/282023曲阜城区公办幼儿园报名时间
热点 2023/07/28成都大运会｜从“双奥之城”到“大运之城”：体育之美展现魅力中国
评论 2023/07/28互动| 拓尔思：公司计划适时推出公安、法律、审计等行业大模型
头条 2023/07/28快讯2023-07-28 16:03:31
行业 2023/07/28马上消费提醒：警惕以“数字藏品”为由的非法集资骗局
行业 2023/07/28水利部针对京津冀等六省市启动水旱灾害防御Ⅲ级应急响应
生活 2023/07/28小小职业体验，成就大大梦想——宁波银行北京分行开展系列亲子活动
评论 2023/07/28
相关推荐
助力防范化解金融风险，浦东检察院发布五年金融检察白皮书
头条 2023/07/28无短板轻薄全能折叠屏？小米MIX3 Fold已官宣，期待值颇高！
头条 2023/07/28云南首站！STAAR Surgical 公司副总裁访问昆明爱尔眼科医院
头条 2023/07/28佳士科技上半年净利润同比增长28.04%
头条 2023/07/28记者：拜仁高层今天没出现在伦敦，但有关凯恩的谈判仍在继续
头条 2023/07/28热门资讯
亚瑟士 Asics Metaracer Tokyo 有氧马拉松轻量化运动跑鞋
国际 2023/07/08【公共基础知识题库】公共基础知识每日一练(2023.07.07）
国际 2023/07/08巴西经济学家：过度依赖美元伤害拉美经济
国际 2023/07/08宜昌市红十字会事业发展项目和志愿服务工作现场推进会在枝召开
国际 2023/07/08央行发布办法 规范中央银行存款账户服务和管理
国际 2023/07/08资讯播报
任楼矿扎实做好防暑降温工作
生活 2023/07/28国家邮政局：二季度快递服务全程时限同比缩短8.98小时
观点 2023/07/28瞅这！瞅这！看看全国健美操大赛精彩瞬间
社会 2023/07/28天津市排水部门连夜作战加强排水 保障市民出行安全
热点 2023/07/28抽中手机兑奖须开通网络借款？ 门店称中的是名额，最终赔偿男子200元
娱乐 2023/07/28直击台风杜苏芮登陆 双台风还来了！第6号台风卡努生成
评论 2023/07/28马云也要拉蒋凡一把？
要闻 2023/07/28地下20米体验59℃高温施工现场
社会 2023/07/2810万级唯一纯电续航100km，唯一动力带“T”，吉利帝豪L HiP冠军版起步即高配
头条 2023/07/28中秋节问候语短信（优秀3篇）
热点 2023/07/28太平镇：“捏泥巴”体验非遗 泥塑课堂欢乐多
观点 2023/07/28供应链“泄露天机”：任天堂新主机明年推出
评论 2023/07/28千顾科技线控底盘智造工厂正式投产
行业 2023/07/28榆林学院等12所高校发起！“陕甘宁蒙晋交界区地方应用型本科高校联盟”揭牌成立
教育 2023/07/28同比增长5.1% 上半年丰田全球销量约490万辆
生活 2023/07/28【大运发布厅】本次大运会共有113个国家（地区）6500名运动员报名参赛
国内 2023/07/28刘福玉同志任山东科技职业学院院长
教育 2023/07/28下午恰最新鲜的小可爱【928】
行业 2023/07/28黑龙江东方学院30周年校庆公告（第一号）
教育 2023/07/28宁夏：2023年定向培养军士招收审查情况公告
教育 2023/07/28禅意新中式风格特点（中式风格特点）
热点 2023/07/28延边大学召开外国语学院、文学院成立大会
教育 2023/07/28中证转债指数收盘涨0.84%，近九成可转债上涨(07-28)
头条 2023/07/282023上半年，这些百货商场都在关门
要闻 2023/07/28彼岸花为什么叫死人花
观点 2023/07/28楼宇自控十大品牌（楼宇自控）
生活 2023/07/28鼎捷软件：上半年大陆区营收增长17.26% 加码研发巩固竞争优势
评论 2023/07/28浙江德清:家门口绘就“幸福圈”
生活 2023/07/28定了！WTT球星挑战赛将于2023年10月落户兰州，国乒加油
热点 2023/07/28陕西西安临潼区:高温“烤”验 用“汗水”保供水
生活 2023/07/28华金证券：暑期游表现可期 看好出行链板块
观点 2023/07/28吉林2023年征集志愿：地方专项计划批征集志愿（第一轮）考生须知
教育 2023/07/28沪深两市成交额突破8000亿元
头条 2023/07/28江苏南京江宁区:23个“爱心暑托班”开班!
经济 2023/07/287月28日 14:22分 亨通光电（600487）股价快速拉升
行业 2023/07/28填料塔精馏过程实验现象（填料塔和蒸馏塔有什么区别）
评论 2023/07/28免税概念午后异动拉升 海印股份涨停
行业 2023/07/28[隆众聚焦]：泰国产区新胶产出不及预期 半年内出口量缩减
生活 2023/07/28四川“军团”携375 项创新成果亮相第二届大国工匠创新交流大会
国内 2023/07/28山东大学与济南市共建济南晶谷研究院
教育 2023/07/28家家悦董事长王培桓：打造卓越商品力，效率是关键
要闻 2023/07/28「港股异动」越秀地产(00123.HK)涨4.54%
生活 2023/07/28金融持续加大对民生和“三农”等领域支持 更好支持扩大消费
热点 2023/07/28白酒板块午后持续走强 青海春天涨停
观点 2023/07/28真金白银助力乡村特色产业发展 厦门出台若干措施
头条 2023/07/28旷视科技发布全新轻量级 LLM 模型推理框架 InferLLM，助力大模型实现落地
评论 2023/07/28“宁王”杀疯了！上半年日赚超1亿，是比亚迪的2倍
头条 2023/07/28今世缘：公司不存在媒体报道的欠税情形
热点 2023/07/287月28日 13:03分 纳微科技（688690）股价快速拉升
生活 2023/07/28渡边雄太：如果世界杯还是赢不了我准备退出国家队 这就是我的决心
行业 2023/07/28天津医疗保险要交多少年才能享受医保？每个月要交多少钱呢？
观点 2023/07/28湖南新一轮消费补贴券来啦!7月29日上午9时准时开抢
娱乐 2023/07/28铠甲勇士一大结局视频（铠甲勇士52大结局）
评论 2023/07/28山东启动防汛防台风四级应急响应
热点 2023/07/28历史上的今天-双色球7月30日开奖号码汇总
生活 2023/07/28浙江发布海浪黄色警报，温州今明中浪→大浪→巨浪
评论 2023/07/28山西晋中可提供松下面包机维修服务地址在哪
头条 2023/07/286个平码怎推算下期_6个平码算下期的平特肖
观点 2023/07/28保卫萝卜4周赛7.28通关指南2023
行业 2023/07/28和田玉且末山料白玉
行业 2023/07/28特斯拉秘密组建团队：取消行驶里程维修预约
观点 2023/07/2842家！美妆品牌“首店潮”又来了？
要闻 2023/07/28二季度公募市场规模恢复增长 32家基金公司规模增逾百亿
热点 2023/07/28安卓掌机品牌Retroid近日发布了新款Pocket 2S复古游戏掌机
头条 2023/07/28拓展5G应用规模 数字技术将这样“赋能”实体产业
评论 2023/07/28生成式AI的竞争，谷歌落后了吗？
生活 2023/07/28第四届湖南绿博会在长沙开幕 近400家海内外企业共襄盛会
娱乐 2023/07/28八代雅阁轮胎多少钱一条（八代雅阁轮胎多久换一次？）
观点 2023/07/28松芝股份：公司生产的相关移动式热管理产品，能够满足下游客户需求
评论 2023/07/28word文档怎么制作流程图 word文档制作流程图方法 如何利用word文档制作流程图
热点 2023/07/28新台风“卡努”生成，预测直奔浙江！杭州机场今日部分航班取消
行业 2023/07/28激进的拼多多，疯狂的Temu
头条 2023/07/28数字生命？免费网页应用《沙耶之歌 AI APP》上线！
生活 2023/07/28黑龙江省2023年普通本科第二批次录取院校A段投档分数线
教育 2023/07/28沪深股通|华统股份7月27日获外资卖出0.07%股份
行业 2023/07/28季肖冰是一个老干部风格的演员，演技不差，颜值也不差。
头条 2023/07/284640元！铭凡i7-12650H迷你主机发布
生活 2023/07/28举报非法储存危险化学品 “金井群众”获5000元奖励
娱乐 2023/07/28学长学姐们出征大运会 11名湖湘健儿将参加7个大项比赛
娱乐 2023/07/28盒马狂奔七年，终于成了山姆“唯一可能对手”
热点 2023/07/28相聚盛会 成就梦想
观点 2023/07/28石家庄市安联新青年社区开展“爱心不闲置 公益传真情”爱心捐赠活动
评论 2023/07/28相机丢了半个月，民警霸蛮找回了
娱乐 2023/07/28江苏交出温暖厚实的“民政答卷”
热点 2023/07/28淘天要恢复狼性
要闻 2023/07/28对付中暑 这些方法你用对了吗?
娱乐 2023/07/28风帆致千里 壮志向未来——记“2022江西社会责任企业（企业家）”推选活动
社会 2023/07/28巢湖流域矿山修复八大工程稳步推进 矿山披“绿装” 清流入巢湖
评论 2023/07/28吴中一家公司把我派去了吴江一家电子厂实习一个月后转正，但是过了一个多月叫办离职
生活 2023/07/28锦绣实验学校初中部哪些小区可以就读
行业 2023/07/28中国汽车流通协会：预计7月二手车市场交易量约157万辆
头条 2023/07/28券商股表现抢眼 太平洋4天3板
热点 2023/07/28中国物流与采购联合会：上半年物流需求整体呈现趋稳向好的发展状态
观点 2023/07/28夏粮收购市场稳中向好 丰收粮卖上好价钱
行业 2023/07/28华经产业研究院重磅发布《2023年中国黄金行业深度研究报告》
生活 2023/07/28定州市市场监督管理局开展网络订餐食品安全专项整治
头条 2023/07/28水利板块走强 龙泉股份2连板
观点 2023/07/28寓意好的服装厂名字（制造公司名字简单大气）
评论 2023/07/28多特公布热身赛首发阵容：罗伊斯在列，埃姆雷-詹担任队长
评论 2023/07/28西北工业大学与中国一重集团签署战略合作协议
教育 2023/07/282010-2020 网商在线 版权所有 不得转载
营业执照公示信息